Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) se permite informar al mercado que, en su reunión ordinaria del día de hoy, la Asamblea General de accionistas adoptó las siguientes decisiones:

1. Aprobó el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.

2. Aprobó los Estados Financieros consolidados y separados con corte al 31 de diciembre de 2022.
En este punto la Administración informó a la Asamblea sobre la comunicación recibida el jueves en horas de la noche por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la información financiera transmitida por Grupo SURA el pasado 28 de febrero, en la cual presenta algunas observaciones y recomendaciones sobre la contabilización de los contratos con los accionistas minoritarios Munich Re, Grupo Bolivar y CDPQ.
Grupo SURA informará oportunamente al mercado sobre las medidas que corresponda tomar con motivo de esta solicitud, de resultar pertinentes.

3. Aprobó un nuevo programa de readquisición de acciones, mediante la autorización del incremento de la “Reserva para readquisición de acciones de la Compañía” en la suma de cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y un mil millones quinientos treinta y cinco mil novecientos setenta y seis pesos (COP 55.151.535.976), con lo cual, una vez descontado el valor de las acciones propias readquiridas del programa anterior, se contará con un monto de trescientos mil millones de pesos (COP 300,000,000,000), para ejecutar el nuevo programa.
De igual manera, se aprobó delegar en la Junta Directiva la definición de la forma y condiciones en las que se realizarían las operaciones de readquisición.

4. Aprobó la distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social, cuyo detalle puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2023/04/Distribucion-Utilidades-GIS-2023.pdf
Se destaca que el dividendo decretado correspondió a COP 1.280 por acción, lo que representó un incremento del 63% con respecto al año anterior.

5. Aprobó los honorarios para la Junta Directiva por COP $10.120.000 por cada reunión de la Junta y por cada sesión de los comités de apoyo, para el periodo comprendido entre abril de 2023 hasta marzo de 2024.

6. Aprobó los honorarios para la Revisoría Fiscal, así:
• COP 427,316,043 como honorarios para el periodo abril de 2023 y marzo de 2024
• COP 46,000,000 por procedimientos adicionales que serán ejecutados en 2023.
• COP 980,000,000, con motivo de las gestiones adicionales realizadas en 2022.