Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA”) informa que la Junta Directiva en su sesión ordinaria de hoy aprobó:

• Convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el viernes 28 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m., en Plaza Mayor – Calle 41 No. 55-80, en la ciudad de Medellín (la “Asamblea”). El aviso de convocatoria será publicado el día de mañana, 31 de enero de 2025, en dos diarios de amplia circulación nacional.
  La aprobación de esta convocatoria se realizó cumpliendo con los procesos y contando con las autorizaciones necesarias.

• Someter a consideración, en esta misma reunión de la Asamblea, el Proyecto de Escisión Parcial por Absorción entre Grupo SURA, Grupo Argos y Cementos Argos (“Proyecto de Escisión”), sus anexos y las reformas estatutarias que allí se describen. 

• Los Estados Financieros Separados de Fin de ejercicio de 2024 (“EEFF Separados”), que servirán como base para el Proyecto de Escisión. Los Estados Financieros Consolidados del mismo periodo se someterán a consideración de la Junta Directiva en el mes de febrero, y ambos Estados Financieros, serán presentados a la Asamblea.
  El Proyecto de Escisión y los EEFF Separados podrán ser consultados a partir de la publicación de la convocatoria a la Asamblea en la página web de Grupo SURA en el siguiente enlace: https://www.gruposura.com/relacion-con-inversionistas/accion/asamblea-de-accionistas/

• Una reforma al Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad que consiste principalmente en la actualización y simplificación de algunos textos y definiciones en desarrollo de la modificación a los Estatutos Sociales aprobada en el año 2024. Esta reforma entra en vigor a partir de hoy. El detalle del texto con las modificaciones aprobadas puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2025/01/sura-grupo-modificacion-codigo-de-buen-gobierno-2025.pdf