En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que, la Junta Directiva en su sesión del día de hoy, aprobó por unanimidad convocar una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas en los siguientes términos:

Fecha: Miércoles, 29 de junio de 2022
Hora: 7:00 am
Lugar: Teatro Suramericana, Carrera 64 B No. 49 A – 30, en la ciudad de Medellín
Modalidad: Presencial

El siguiente será el orden del día:

1) Verificación del quorum
2) Lectura del orden del día
3) Nombramiento de una comisión para aprobación y firma del acta
4) Nombramiento de una comisión para verificación de escrutinios
5) Evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., en el contexto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos S.A., el pasado 19 de mayo de 2022.

Los Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, podrán hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

La información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la web de la Compañía (gruposura.com).

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente