Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de ayer se publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, convocando a la reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas de la Compañía que se llevará a cabo el próximo 20 de abril de 2022.
A continuación, se adjunta copia de dicha publicación:
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022
GRUPO SURA
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) convoca a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, que se llevará a cabo en la siguiente fecha, lugar y hora:
| Fecha | Hora | Lugar | Modalidad |
| Miércoles, 20 de abril de 2022 | 8:00 am | Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 – 129, en la ciudad de Medellín. | Presencial |
El siguiente será el orden del día:
- Verificación del quorum.
- Lectura del orden del día.
- Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta.
- Evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., en el contexto de la tercera Oferta Pública de Adquisición (OPA) sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa, el pasado 28 de febrero de 2022.
Los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.
La información sobre los asuntos que se tratarán en la Asamblea será publicada en la página web de la Sociedad.
En aplicación de las medidas establecidas en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio del Interior, los asistentes a la Asamblea deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el esquema de vacunación completo – mínimo dos dosis-. Así mismo, el aforo máximo permitido será el determinado por la normatividad aplicable.
GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS Presidente
