En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que, en reunión del día de hoy, la Junta Directiva aprobó convocar a la Asamblea General de Accionistas y publicar la convocatoria en los siguientes términos:

Fecha: Viernes, 31 de marzo de 2023
Hora: 10:00 am
Lugar: Plaza Mayor - Calle 41 No. 55-80, en la ciudad de Medellín
Modalidad: Presencial

El siguiente será el orden del día:
1) Verificación del quorum
2) Lectura del orden del día
3) Nombramiento de comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta
4) Presentación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente
5) Presentación de los estados financieros consolidados y separados de 2022
6) Informes del Revisor Fiscal
7) Aprobación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente
8) Aprobación de los estados financieros consolidados y separados de 2022
9) Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades, constitución de
reservas y destinación de recursos para el beneficio social.
10) Fijación de honorarios para la Junta Directiva
11) Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección de los Accionistas, los documentos que ordena la ley estarán a su disposición a partir del 8 de marzo de 2023 en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la Carrera 43A # 5A – 113, piso 13, Edificio One Plaza Business Center de la ciudad de Medellín, en el horario de 9:00 am a 12:00 m y 2:00 p.m. a 4:00 pm. En todo caso será obligatorio coordinar previamente una cita a través de los correos accionistas@gruposura.com.co o caa@bancolombia.com.co.

Los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente

Medellín, 16 de febrero de 2023