Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA” o la "Compañía”) informa sobre las decisiones tomadas hoy en la sesión ordinaria de su Asamblea de Accionistas. La Asamblea contó con un quorum del 77.72% de las acciones ordinarias en circulación habilitadas para votar, y las decisiones fueron aprobadas por la mayoría de las acciones presentes en la reunión.

A continuación se enuncian los asuntos aprobados por la Asamblea:

1. El Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente correspondiente al 2024.
2. Los Estados Financieros consolidados y separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
3. La distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social, cuyo detalle puede ser consultado en este enlace.
   
   Se destaca que el dividendo decretado correspondió a mil quinientos (COP $1,500) por acción, lo que representó un incremento del 7.14% frente al dividendo decretado por la Asamblea el año anterior.
4. El Proyecto de Escisión parcial por absorción entre Grupo SURA, Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A. publicado en la página web de la Sociedad con todos sus anexos, así como todas las actividades y efectos que del mismo se desprenden para Grupo SURA.
5. La finalización por mutuo acuerdo del contrato de servicios de revisoría fiscal con Ernst & Young Audit S.A.S. (EY) en el mes de marzo de 2025 y la designación de la firma PriceWaterhouseCoopers (PwC) para prestar sus servicios como revisor fiscal durante el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026.
6. La fijación de los honorarios para la Junta Directiva correspondientes a once millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos pesos (COP 11.843.700) por cada sesión de la Junta Directiva y por cada reunión asistida de los comités de apoyo, para el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026.
7. La fijación de los honorarios para la Revisoría Fiscal PwC en la suma de quinientos cuarenta y seis millones de pesos (COP 546,000,000) para el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026.
   
   También se aprobaron honorarios adicionales a favor de EY, por valor de doscientos treinta mil dólares (USD 230,000) más IVA, derivados de la emisión anticipada de los estados financieros separados requeridos para efectos del Proyecto de Escisión entre Grupo SURA, Grupo Argos y Cementos Argos.

Finalmente, se informa que para la realización de esta reunión de la Asamblea Ordinaria se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevarla a cabo, y que este órgano de gobierno cuenta con la competencia para pronunciarse en relación con todos los asuntos que fueron sometidos a su consideración.

Acerca de Grupo SURA:
Grupo de Inversiones Suramericana —Grupo SURA— genera rentabilidad sostenible con base en un portafolio focalizado en los servicios financieros en América Latina. Es compañía holding del Conglomerado Financiero SURA-Bancolombia, presente en América Latina con negocios de seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no controlante) de Bancolombia. Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR -Nivel I, en Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros Diversos y Mercados de Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), que reconoce a organizaciones con mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. Grupo SURA complementa su portafolio con inversiones industriales a través de Grupo Argos (cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias).